Webinar Prevenção/Combate ao Crime de Branqueamento Capitais e Financiamento Terrorismo – Lei 58/202

DURAÇÃO: 3H 

PREÇO

45 €

Apresentação

Esta webinar tem como objetivo apresentar as principais alterações à Lei 58/2020. Serão abordadas temáticas sobre a Prevenção e Combate ao Crime de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.Esta webinar está organizada para formandos que já tenham realizado uma formação de base face ao tema e que necessitem obter uma atualização face à nova lei.
A webinar será realizada em formato aula online de forma a terem um contacto direto com a formadora e poderem tirar dúvidas sobre os temas abordados.

Esta formação integra o plano de formação contínua obrigatória para a manutenção da atividade de distribuição de seguros prevista na Lei 7/2019 e na Norma Regulamentar 6/2019.

Destinatários|as

Profissionais com cargos de direcção e/ou administração de empresas; Profissionais de Entidades Obrigadas Financeiras e Entidade Obrigadas Não Financeiras.

Conteúdos Programáticos

  • 1. Enquadramento e Conceitos
  • 1.1. Legislação a Considerar
  • 1.2. Branqueamento Capitais
  • 1.3. Financiamento Terrorismo
  • 1.4. Sanções Internacionais
  • 1.5. Risco Compliance
  • 2. Importância Prevenção e Combate BC e FT
  • 2.1. Entidades Obrigadas
  • 2.2. Entidades Obrigadas Financeiras
  • 2.3. Entidades Obrigadas Não Financeiras
  • 3. Principais Deveres Legais
  • 3.1. Deveres Legais das entidades Obrigadas
  • 4. Procedimentos de Identificação e Diligência
  • 4.1. Pessoas Politicamente Expostas
  • 4.2. Beneficiário Efectivo
  • 5. Deveres Legais das Entidades Obrigadas
  • 5.1. Dever de Controlo
  • 5.2. Responsabilidade do Orgão de Administração
  • 5.3. Responsavel pelo Cumprimento Normativo
  • 6. Consequências do Incumprimento dos Deveres Legais
  • 6.1. Risco Reputacional
  • 6.2. Responsabilidade Contraordenacional
  • 6.3. Responsabilidade Criminal
  • 6.4. Responsabilidade Disciplinar
  • 7. Casos Práticos

Preço

Preço: 45 € Isento de IVA

Condições de pagamento:

Temos previsto descontos para Parceiros e para 3 ou mais inscrições da mesma entidade. Contacte-nos.

NOTA: Com a frequência nesta formação, será posteriormente emitido um certificado de participação que contará como horas de formação de aperfeiçoamento profissional contínuo - ao abrigo do artigo 25º do Anexo da Lei 7/2019.

Outras Informações

No final do curso os formandos deverão ter adquirido noções sobre as principais alterações à lei quanto ao crime de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.

Este curso pode ser realizado na(s) seguinte(s) localidade(s):

  • e-learning
Rita Sousa
Virginia Pato

Objectivos Gerais

No final do curso os formandos deverão ter adquirido noções sobre as principais alterações à lei quanto ao crime de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.

Coordenador/a Científico/a

Rita Sousa

Formadores/as

Virginia Pato

Localidades

Este curso pode ser realizado na(s) seguinte(s) localidade(s):

  • e-learning

Requisitos mínimos de participação