Pack 1 - Da viabilidade do negócio de mediação às regras do seu funcionamento

Apresentação

Esta formação faz parte do ciclo de ações de formação que constituem a formação de aperfeiçoamento profissional contínuo, obrigatória, para todos os distribuidores de seguros, cumprindo com o número de horas mínimo anual (15 horas) estipulado na Lei 7/2019.

Procurando responder ao desafio da Mediação de Seguros, desenvolvemos em jeito de roadmap um pack heterogéneo onde aprimoramos um modelo operacional de análise da viabilidade do negócio da mediação - construindo um plano de negócios à luz das novas regras de distribuição e tendo presente a necessidade de cumprimento rigoroso de report e informação periódica e recorrente perante a ASF, e ainda acautelar as preocupações com o combate ao crime de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.

Destinatários|as

Distribuidores de Seguros/ Mediadores de Seguros que trabalhem na área vida e não vida e seus PDEADS.

Conteúdos Programáticos

• 1. Alterações produzidas pela NR 13/2020, com foco da atividade de mediação em geral:
• 1.1. - Regras e processo de inscrição junto da ASF para Mediadores de Seguros;
• 1.2. - O processo de comunicação – notificação
• 1.3. - A tipificação mínima do contrato de mediação de seguros
• 1.4. - Condições de manutenção e exercício da atividade para Mediadores de Seguros e PDEADS
• 1.5. - O relevo dos requisitos de idoneidade para os candidatos a mediadores de seguros
• 1.6. - A organização e estrutura económico financeira para Agentes de Seguros e MSTA
• 1.7. - A publicidade dos produtos de seguros no contexto dos diversos intervenientes da distribuição
• 1.8. - O processo de alteração, extensão e suspensão de categoria junto da ASF
• 1.9. - Os deveres de comunicação dos Mediadores de Seguros
• 1.10. - As comunicações obrigatórias anuais á ASF por parte dos mediadores de seguros
• 1.11. - A política de reclamações, sua gestão e diferenciação de procedimentos
• 1.12. - Movimentação de fundos e contas “Clientes”: regras de registo e de controlo
• 1.13. A comunicação anual à ASF pelas Empresas de Seguros, sobre às remunerações pagas aos mediadores
• 2. Alterações produzidas pela NR 13/2020, com foco na categoria de Corretor de Seguros:
• 2.1. - Deveres específicos dos corretores de seguros
• 2.2. - A organização e estrutura económico-financeira dos corretores de seguros
• 2.3. - Regras de dispersão de carteira
• 2.4. - As participações qualificadas – seu impacto e autorização
• 2.5. - O relato periódico obrigatório à ASF
• 3. Combate ao Crime Financeiro quanto ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo
• 3.1. Enquadramento e Conceitos
• 3.2. Importância na Prevenção e Combate ao BC e FT
• 3.3. Principais Deveres Legais
• 3.4. Risco de BC e FT e o Setor Segurador
• 3.5. Principais Deveres Legais
• 3.6. Risco de BC e FT e o Setor Segurador
• 3.7. Abordagem Baseada no Risco
• 3.8. Procedimentos de Identificação e de Due-Diligence
• 3.9. Outros Deveres
• 3.10. Regime do FATCA
• 3.11. Regime do CRS
• 4. Como iniciar/desenvolver a atividade independente de Mediação de Seguros
• 4.1. O desenvolvimento do seu plano de negócios

Preço

Preço: 90 € Isento de IVA

Condições de pagamento:

Protocolo Sabseg/Sabforma 2023 - 65,00€
Ex-Formandos Sabforma - 75,00€