Prevenção e Combate ao Crime de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

No final do curso os formandos deverão ter adquirido noções sobre como combater e prevenir o Crime Financeiro, nomeadamente, quanto ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, e ainda Sanções Internacionais.

No final da presente formação sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo e Sanções Internacionais, os Formandos deverão ter:
1-noções gerais sobre estes 2 crimes e conseguir fazer o enquadramento legal de acordo com o normativo nacional;
2-Saber identificar a importância do Combate ao BC e FT;
3-Conseguirem identificar entidades obrigadas e quais os seus principais deveres legais;
4-Saber o que é o risco de BC e FT no sector dos seguros e conseguirem identificar situações suspeitas;
5-Conhecer quais os critérios para a classificação dos riscos;
6-Conhecer a importância dos procedimentos de identificação e de Due Diligence, on-boarding e on-going, do cliente;
7-Adquirirem conhecimentos sobre os deveres legais de registo, de informação e de formação;
8-Conhecerem as consequências do incumprimento dos deveres legais;
9-Adquirirem conhecimentos sobre a fraude nos sinistros como veículo de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

• 1. Legislação a considerar - Lei 58/2020 e Lei 83/2017.
• 2. Branqueamento Capitais
• 3. Financiamento Terrorismo
• 4. Sanções internacionais
• 5. Risco Compliance

• 1. Entidades Obrigadas
• 2. Entidades Obrigadas Financeiras
• 3. Entidades Obrigadas Não Financeiras

• 1. Deveres Legais das Entidades Financeiras Obrigadas
• 2. Consequências do Incumprimentos

• 1. Situações que devem levantar suspeita

• 1. Critérios para a classificação do risco

• 1. Processo de On-Boarding do Cliente
• 2. Processo On-Going do Cliente
• 3. Pagamento de sinistros/benefícios

• 1. Conservação de registo
• 2. Comunicação às Autoridades Policiais
• 3. Formação

• 1. Risco Reputacional
• 2. Responsabilidade Contraordenacional
• 3. Responsabilidade Criminal
• 4. Responsabilidade Disciplinar

• 1. A fraude nos sinistros como veículo de branqueamento capitais
• 2. Pagamento sinistros/Benefícios

Preço

55 € Isento de IVA

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Condições:

Protocolo Sabseg/Sabforma 2023 - 45,00€