Prevenção e Combate ao Crime de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
Apresentação
No final do curso os formandos deverão ter adquirido noções sobre como combater e prevenir o Crime Financeiro, nomeadamente, quanto ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, e ainda Sanções Internacionais.
Esta formação integra o plano de formação da atividade seguradora prevista na Lei 7/2019 e na Norma Regulamentar 6/2019 (Conformação).
Esta formação integra o plano de formação da atividade seguradora prevista na Lei 7/2019 e na Norma Regulamentar 6/2019 (Conformação).
Destinatários
Profissionais da área de distribuição de seguros.
Objetivos
No final do curso os formandos deverão ter adquirido noções sobre como combater e prevenir o Crime Financeiro, nomeadamente, quanto ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, e ainda Sanções Internacionais.
No final da presente formação sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo e Sanções Internacionais, os Formandos deverão ter:
1-noções gerais sobre estes 2 crimes e conseguir fazer o enquadramento legal de acordo com o normativo nacional;
2-Saber identificar a importância do Combate ao BC e FT;
3-Conseguirem identificar entidades obrigadas e quais os seus principais deveres legais;
4-Saber o que é o risco de BC e FT no sector dos seguros e conseguirem identificar situações suspeitas;
5-Conhecer quais os critérios para a classificação dos riscos;
6-Conhecer a importância dos procedimentos de identificação e de Due Diligence, on-boarding e on-going, do cliente;
7-Adquirirem conhecimentos sobre os deveres legais de registo, de informação e de formação;
8-Conhecerem as consequências do incumprimento dos deveres legais;
9-Adquirirem conhecimentos sobre a fraude nos sinistros como veículo de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
1-noções gerais sobre estes 2 crimes e conseguir fazer o enquadramento legal de acordo com o normativo nacional;
2-Saber identificar a importância do Combate ao BC e FT;
3-Conseguirem identificar entidades obrigadas e quais os seus principais deveres legais;
4-Saber o que é o risco de BC e FT no sector dos seguros e conseguirem identificar situações suspeitas;
5-Conhecer quais os critérios para a classificação dos riscos;
6-Conhecer a importância dos procedimentos de identificação e de Due Diligence, on-boarding e on-going, do cliente;
7-Adquirirem conhecimentos sobre os deveres legais de registo, de informação e de formação;
8-Conhecerem as consequências do incumprimento dos deveres legais;
9-Adquirirem conhecimentos sobre a fraude nos sinistros como veículo de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Programa
Formadores
Virginia Pato
Outras Informações
Preço
55 € Isento de IVA
Condições:
Protocolo Sabseg/Sabforma 2023 - 45,00€