Prevenção do branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa
Apresentação
No âmbito do novo Regime Jurídico de Distribuição de Seguros e Resseguros (RJDSR), todos os profissionais do setor têm o dever de realizar, anualmente, um mínimo de 15 horas de formação de aperfeiçoamento profissional contínuo.
Para responder a esta exigência legal com qualidade e flexibilidade, desenvolvemos um pacote exclusivo de cursos de especialização.
Curso: Prevenção do Branqueamento de Capitais, do Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (BCFT/PADM)
⏳ Duração: 5 Horas
🎯 Validação: Este curso permite-lhe certificar 5 das 15 horas anuais obrigatórias exigidas pela ASF.
Porquê realizar esta formação?
O setor segurador desempenha um papel crucial na deteção e mitigação de riscos financeiros e criminais. Compreender os deveres legais e os riscos associados ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo não é apenas uma obrigação regulamentar — é uma ferramenta essencial para a proteção do seu negócio e dos seus clientes.
Para responder a esta exigência legal com qualidade e flexibilidade, desenvolvemos um pacote exclusivo de cursos de especialização.
Curso: Prevenção do Branqueamento de Capitais, do Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (BCFT/PADM)
⏳ Duração: 5 Horas
🎯 Validação: Este curso permite-lhe certificar 5 das 15 horas anuais obrigatórias exigidas pela ASF.
Porquê realizar esta formação?
O setor segurador desempenha um papel crucial na deteção e mitigação de riscos financeiros e criminais. Compreender os deveres legais e os riscos associados ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo não é apenas uma obrigação regulamentar — é uma ferramenta essencial para a proteção do seu negócio e dos seus clientes.
Destinatários
Este curso destina-se a todos os profissionais abrangidos pelos deveres de formação contínua do Regime Jurídico de Distribuição de Seguros e Resseguros (RJDSR), com especial relevância para quem atua no Ramo Vida:
- Mediadores de Seguros (Pessoas Singulares e Coletivas) inscritos na ASF;
- Membros do Órgão de Administração responsáveis pela atividade de distribuição de seguros (gerentes/administradores);
- PDEADS (Pessoas Diretamente Envolvidas na Atividade de Distribuição de Seguros);
- Profissionais do Ramo Não-Vida que procurem preencher as suas 15 horas anuais obrigatórias de aperfeiçoamento contínuo com uma temática transversal de conformidade e ética legal;
- Responsáveis pelo Cumprimento Normativo (Compliance Officers) e técnicos de auditoria interna em empresas de mediação.
- Mediadores de Seguros (Pessoas Singulares e Coletivas) inscritos na ASF;
- Membros do Órgão de Administração responsáveis pela atividade de distribuição de seguros (gerentes/administradores);
- PDEADS (Pessoas Diretamente Envolvidas na Atividade de Distribuição de Seguros);
- Profissionais do Ramo Não-Vida que procurem preencher as suas 15 horas anuais obrigatórias de aperfeiçoamento contínuo com uma temática transversal de conformidade e ética legal;
- Responsáveis pelo Cumprimento Normativo (Compliance Officers) e técnicos de auditoria interna em empresas de mediação.
Objetivos
Atualizar os participantes sobre a temática do combate ao crime de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, destacando os deveres legais das entidades obrigadas e as consequências do seu não cumprimento.
Combate ao crime de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo:
Compreender a arquitetura legal relativamente ao tema de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Conhecer os principais crimes relacionados com o BC/FT e a mitigação dos riscos
Entender a obrigatoriedade da comunicação às autoridades competentes de operações potencialmente suspeitas.
Compreender a arquitetura legal relativamente ao tema de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Conhecer os principais crimes relacionados com o BC/FT e a mitigação dos riscos
Entender a obrigatoriedade da comunicação às autoridades competentes de operações potencialmente suspeitas.
Programa
Introdução à Prevenção do branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa
Regulação Portuguesa a considerar
Regulação Internacional a Considerar
Regulação Comunitária a Considerar
Regulação Internacional a Considerar
Regulação Comunitária a Considerar
Branqueamento de Capitais
Crimes Subjacentes
Fases da Operação de Branqueamento
Terrorismo
Financiamento do Terrorismo
Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa
BC vs FT
Crimes Subjacentes
Fases da Operação de Branqueamento
Terrorismo
Financiamento do Terrorismo
Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa
BC vs FT
Enquadramento das Novas Tipologias de Crimes
Consequências do Incumprimento dos Deveres Legais
Consequências do Incumprimento dos Deveres Legais
Importância da Prevenção e do Combate ao BCFT/PADM
Entidades Obrigadas
Listas de Screening
Regime Sancionatório
O Risco de Compliance
Medidas Restritivas
Cumprimento das Medidas Restritivas
Entidades Obrigadas
Listas de Screening
Regime Sancionatório
O Risco de Compliance
Medidas Restritivas
Cumprimento das Medidas Restritivas
Deveres Legais das Entidades Obrigadas
Dever de Controlo
Responsabilidade do Orgão de Administração
Responsável pelo Cumprimento Normativo
Dever de Controlo
Responsabilidade do Orgão de Administração
Responsável pelo Cumprimento Normativo
Consequências do Incumprimento dos Deveres Legais
Risco Reputacional
Responsabilidade Contraordenacional
Responsabilidade Criminal
Responsabilidade Disciplinar
Risco Reputacional
Responsabilidade Contraordenacional
Responsabilidade Criminal
Responsabilidade Disciplinar
Situações que devem levantar suspeita
Processo de On-Boarding do Cliente
Beneficiário Efetivo
Processo de On-Going do Ciente
Beneficiário Efetivo
Processo de On-Going do Ciente
Formadores
Virginia Pato
Outras Informações
Habilitações literárias: (requisito obrigatório)
Escolaridade mínima: 4º ano (concluído)
Preço
65 € Isento de IVA
Condições:
Dispomos de desconto de parceiros (contactar diretamente a Sabforma)