Branqueamento Capitais e Financiamento Terrorismo (e-learning)

DURAÇÃO: 5H 

PREÇO

50 €

Apresentação

No final do curso os formandos deverão ter adquirido noções sobre como combater e prevenir o Crime Financeiro nomeadamente quanto ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard) bem como, estarem aptos a identificar as suas principais características.
Esta formação integra o plano de formação contínua obrigatória para a manutenção da atividade de distribuição de seguros prevista na Lei 7/2019 e na Norma Regulamentar 6/2019.

Destinatários|as

Profissionais da área de distribuição de seguros; Profissionais de Entidades Obrigadas Financeiras (exemplo: Instituições de crédito; Empresas de investimento e outras sociedades financeiras; Sociedades de investimento mobiliário e sociedades de investimento imobiliário autogeridas; Sociedades que comercializam, junto do público, contratos relativos ao investimento em bens corpóreos).

Conteúdos Programáticos

  • 1. Enquadramento e Conceitos
  • 1.1. Legislação a considerar - Lei 58/2020 e Lei 83/2017.
  • 1.2. Branqueamento Capitais
  • 1.3. Financiamento Terrorismo
  • 1.4. Sanções internacionais
  • 1.5. Risco Compliance
  • 2. Importância Prevenção e Combate BC e FT
  • 2.1. Entidades Obrigadas
  • 2.2. Entidades Obrigadas Financeiras
  • 2.3. Entidades Obrigadas Não Financeiras
  • 3. Principais Deveres Legais
  • 3.1. Deveres Legais das Entidades Financeiras Obrigadas
  • 3.2. Consequências do Incumprimentos
  • 4. Risco de BC e FT e o Sector Segurador
  • 4.1. Situações que devem levantar suspeita
  • 5. Abordagem baseada no Risco
  • 5.1. Critérios para a classificação do risco
  • 6. Procedimentos de identificação e de Due Diligence
  • 6.1. Processo de On-Boarding do Cliente
  • 6.2. Processo On-Going do Cliente
  • 6.3. Pagamento de sinistros/benefícios
  • 7. Outros Deveres
  • 7.1. Conservação de registo
  • 7.2. Comunicação às Autoridades Policiais
  • 7.3. Formação
  • 8. Regime do FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act
  • 8.1. Visão Geral
  • 8.2. Principais exigências
  • 8.3. Classificação de produtos
  • 9. Regime do CRS – Common Reporting Standard
  • 9.1. Visão Geral

Preço

Preço: 50 € Isento de IVA

Condições de pagamento:

Temos previsto descontos para Parceiros e para 3 ou mais inscrições da mesma entidade. Contacte-nos.

NOTA: Com a frequência nesta formação, será posteriormente emitido um certificado de participação que contará como horas de formação de aperfeiçoamento profissional contínuo - ao abrigo do artigo 25º do Anexo da Lei 7/2019.

Outras Informações

No final do curso os formandos do setor segurador deverão ter adquirido noções sobre o Crime Financeiro nomeadamente quanto ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard) bem como, estarem aptos a identificar as suas principais características.

Este curso pode ser realizado na(s) seguinte(s) localidade(s):

  • e-learning
Rita Sousa
Virginia Pato

Objectivos Gerais

No final do curso os formandos do setor segurador deverão ter adquirido noções sobre o Crime Financeiro nomeadamente quanto ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard) bem como, estarem aptos a identificar as suas principais características.

Coordenador/a Científico/a

Rita Sousa

Formadores/as

Virginia Pato

Localidades

Este curso pode ser realizado na(s) seguinte(s) localidade(s):

  • e-learning

Requisitos mínimos de participação